Por: La Nación Opinión Enero 16, 2025
Pasado un año del gobierno de Javier Milei, resulta evidente que el fortalecimiento de las instituciones no pareciera figurar entre sus prioridades. No se trataría de una política de saneamiento gradual, sino de una deliberada desatención que, en ciertos casos, ha derivado en un abandono contrario a la legalidad.... + full article
iProfesional Argentina Economía Diciembre 19, 2024
La , entidad que lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo, modificó los estándares de análisis de riesgo para los bancos y los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), como Mercado Pago y otras Fintech, de acuerdo a pedidos del GAFI, el... + más
Las fintech se consolidan como opción de crédito y de pago | La Voz del Interior
Fintech. Wenance, menos inversiones y otros riesgos que desafían al sector | La Voz del Interior
El Día Argentina Espectáculos Noviembre 01, 2024
Guillermo Francella y Marynés Breña le pusieron fin a su relación de 38 años y se mantuvieron varios días en silencio. Yoyi Francella, hija de la pareja, habló con Intrusos sobre la separación de sus padres. “Estamos todos bien. Se está haciendo algo grande de... + más
Se supo que Guillermo Francella se habría separado de su esposa por culpa de su hijo | LMNeuquen
Apenado: Guillermo Francella habló de las críticas que recibió de sus colegas | El Intransigente
Tiempo de San Juan Argentina Espectáculos Octubre 21, 2024
e, el ex intendente de Lomas de Zamora, pero todo se complicó cuando comenzaron a salir a la luz información sobre los millones de pesos que el referente K no pudo justificar. Lee además Ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF) amplió su acusación contra el... + más
Sin Jésica Cirio: así festejó Martín Insaurralde el cumpleaños de su hija, Chloe | La Voz del Interior
Pisos de mármol, gimnasio y huerta orgánica: así es la mansión donde se refugia Martín Insaurralde | La Voz del Interior
El Cronista Argentina Política Octubre 17, 2024
El 21 de octubre comenzará en París el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional () en el que se definirá, entre otras cosas, si Argentina ingresa o no a la del organismo. Cómo juegan el blanqueo, los cambios en la UIF y los últimos años. El 25 se conocerá... + más
Las 14 claves a tener en cuenta para adherir al blanqueo, tras la segunda reglamentación de AFIP | iProfesional
Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro | iProfesional
iProfesional Argentina Economía Octubre 11, 2024
El Poder Ejecutivo decretó, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la modificación de la ley que regula la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir de este cambio, los del listado de Sujetos Obligados ante esta entidad. Según explica el texto, tomaron... + más
¿Pierden el trabajo?: despachantes de Aduana en pie de guerra contra el megadecreto de Javier Milei | El Intransigente
Polémica: Sturzenegger insiste con sacar una figura clave en el comercio exterior | El Cronista
El Destape Argentina Economía Octubre 07, 2023
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley. Según informó el organismo, por no llevar a... + más
Infocielo Argentina Política Agosto 26, 2023
El ministro de Economía Sergio Massa, presentó desde Rosario la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta Automotor Sergio Massa presentó la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta... + más
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que la gente “recupere la calma” | minutouno
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que los rosarinos “recuperen la calma” | minutouno
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