La UIF aplicó una multa superior a $1.500 millones a empresa por no reportar operaciones sospechosas

La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley. Según informó el organismo, por no llevar a cabo el control y monitoreo sobre las operaciones financieras sospechosas de lavado de activos de sus clientes, la UIF multó a Cucchiara y Cia. S.A. y sus socios por... + full article