La UIF fijó lineamientos de vigilancia de lavado de dinero para bancos, Mercado Pago y otras fintech

Por: iProfesional Economía Diciembre 19, 2024

La , entidad que lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo, modificó los estándares de análisis de riesgo para los bancos y los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), como Mercado Pago y otras Fintech, de acuerdo a pedidos del GAFI, el ente multinacional en el tema. Qué establece la UIF para los bancos La Resolución 199/2024 de la UIF, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se hace referencia a... + full article



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