Por: Rosario3 Seguridad Noviembre 28, 2024
Siete personas quedaron detenidas al cabo de allanamientos por estafas realizados este miércoles en la ciudad de Casilda. El fiscal Juan Pablo Baños investiga a la firma Peak Team Capital, acusada de montar un esquema piramidal mediante la captación de “inversores” bajo promesa de un retorno elevado de intereses. Entre los detenidos se encuentra Yamil Santis, el “emprendedor” financiero que era la cara visible de la empresa. Según... + full article
El Tribuno Argentina Seguridad Noviembre 11, 2024
Confirman otro escándalo en Seguridad: son 12 los policías hallados responsables administrativos en la estafa piramidal de la financiera trucha Ríos y Asociados, entre los que se encuentran comisarios y otros altos cargos. A pesar de las investigaciones, estos funcionarios... + más
Estafa piramidal: qué es, cómo funciona y las claves para detectarlas | Infocielo
Estafa en San Pedro: piden a damnificados un nuevo pago para recuperar su dinero | minutouno
Rosario3 Argentina Sociedad Octubre 17, 2024
Dos fiscales federales visitaron este jueves Casilda para recabar testimonios de víctimas de la estafa piramidal en esa ciudad e iniciar una investigación por los posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero. Invertí dos millones hace dos... + más
Allanaron en Casilda al representante de la firma señalada por montar una estafa piramidal | Rosario3
Rosario3 Argentina Seguridad Octubre 13, 2024
La operatoria de la aplicación Peak Capital Team en Casilda, acusada de montar un esquema de Ponzi, se ve cada vez más comprometida. En las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó a Yamil Iván Santis, representante de la firma en esa... + más
Cayó el líder de una nueva estafa piramidal en Santa Fe | Ámbito
Ámbito Argentina Local Octubre 11, 2024
. En el, habrían invertido sus ahorros al menos 900 vecinos bajo la promesa de recibir altas sumas de dinero. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. que se estaba realizando en la localidad. Ahora, la PDI llevó a cabo un operativo el jueves en donde... + más
Ensenada: estafa piramidal, reclamo furioso y enfrentamiento con policías | Infocielo
La Gaceta Argentina Sociedad Octubre 11, 2024
Detuvieron al líder de una nueva estafa piramidal en la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe. El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones. Según trascendió, el detenido, un hombre de 33 años, habría estafado al menos a 900 víctimas. Los... + más
Falsas inversiones, sorteos en redes y promesas engañosas: cómo operaba la joven denunciada en La Plata por una estafa piramidal | TN
Perfil Argentina Sociedad Octubre 10, 2024
Un puso nuevamente el foco sobre una modalidad de estafa piramidal. En ese marco, vecinos de la ciudad de Casilda, al sur de Santa Fe, alertaron sobre una situación similar. Un grupo llamado Peak Capital prometió rendimientos semanales del 5% en criptomonedas, una cifra muy... + más
Infocielo Argentina Sociedad Noviembre 27, 2023
El abogado penalista Andrés Rabinovich, explicó a La Cielo 103.5 qué es una estafa piramidal y cómo detectarla. Estafa piramidal: qué es, cómo funciona y las claves para detectarlas. COMPARTIR ESTA NOTICIA 27 de noviembre de 2023 · 12:23 hs. Desde la noticia de que en... + más
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