Por: iProfesional Economía Octubre 29, 2024
La a través de la resolución establece y actualiza actualiza los umbrales respecto de operaciones sobre automotores, fijando en noviembre 2024 la obligación de definir un perfil de cliente cuando la operación sea por un monto igual o superior a la suma de $92.663.642 El perfil del cliente debe estar basado en la información y patrimonial, financiera y tributaria. Lavado: nuevos umbrales respecto de operaciones sobre automotores A tal fin... + full article
El Cronista Argentina Economía Octubre 21, 2024
A través de la Resolución General 1026/2024 publicada en el Boletín Oficial este lunes, la amplió la lista de sujetos y entidades obligadas a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sus movimientos en el mercado de capitales. A raíz de esto, la CNV modificó... + más
Despachantes de Aduana, excluidos de la lista de Sujetos Obligados ante la UIF | iProfesional
La CNV actualizó los sujetos obligados que deberán informar ante la UIF | Ámbito
Tiempo de San Juan Argentina Espectáculos Octubre 21, 2024
e, el ex intendente de Lomas de Zamora, pero todo se complicó cuando comenzaron a salir a la luz información sobre los millones de pesos que el referente K no pudo justificar. Lee además Ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF) amplió su acusación contra el... + más
Sin Jésica Cirio: así festejó Martín Insaurralde el cumpleaños de su hija, Chloe | La Voz del Interior
Pisos de mármol, gimnasio y huerta orgánica: así es la mansión donde se refugia Martín Insaurralde | La Voz del Interior
El Cronista Argentina Política Octubre 17, 2024
El 21 de octubre comenzará en París el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional () en el que se definirá, entre otras cosas, si Argentina ingresa o no a la del organismo. Cómo juegan el blanqueo, los cambios en la UIF y los últimos años. El 25 se conocerá... + más
Las 14 claves a tener en cuenta para adherir al blanqueo, tras la segunda reglamentación de AFIP | iProfesional
Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro | iProfesional
Perfil Argentina Política Octubre 12, 2024
El gobierno nacional de Javier Milei realizó una fuerte reestructuración a la Unidad de Información Financiera (UIF), la agencia estatal que investiga el lavado de activos dejándola reducida a una estructura mínima. El organismo clave en el combate a los delitos de lavado,... + más
Santiago Caputo, señalado por Milei como el arquitecto de su triunfo, dijo que no ocupará un cargo | La Voz del Interior
Quién es Luis Toto Caputo, ministro de Economía del gobierno de Javier Milei | Página 12
iProfesional Argentina Economía Octubre 11, 2024
El Poder Ejecutivo decretó, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la modificación de la ley que regula la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir de este cambio, los del listado de Sujetos Obligados ante esta entidad. Según explica el texto, tomaron... + más
¿Pierden el trabajo?: despachantes de Aduana en pie de guerra contra el megadecreto de Javier Milei | El Intransigente
Polémica: Sturzenegger insiste con sacar una figura clave en el comercio exterior | El Cronista
El Destape Argentina Economía Octubre 07, 2023
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley. Según informó el organismo, por no llevar a... + más
Infocielo Argentina Política Agosto 26, 2023
El ministro de Economía Sergio Massa, presentó desde Rosario la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta Automotor Sergio Massa presentó la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta... + más
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que la gente “recupere la calma” | minutouno
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que los rosarinos “recuperen la calma” | minutouno
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