Por: El Cronista Economía Octubre 21, 2024
A través de la Resolución General 1026/2024 publicada en el Boletín Oficial este lunes, la amplió la lista de sujetos y entidades obligadas a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sus movimientos en el mercado de capitales. A raíz de esto, la CNV modificó la normativa existente y excluyó a los Agentes Depositarios Centrales de Valores Negociables y a los Agentes de Custodia, Registro y Pago de la obligación de informar a... + full article
Ámbito Argentina Economía Octubre 21, 2024
adecuó las modificaciones que se hicieron a la Ley N° 25.246 y actualizó el listado de sujetos obligados que deberán responder ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La medida se tomó mediante la Resolución General 1026/2024 publicado este lunes en el Boletín... + más
Actualizan el listado de sujetos obligados ante la UIF: quiénes deben informar sus movimientos desde ahora | El Cronista
El Gobierno refuerza los controles para intentar frenar la tensión cambiaria antes de las elecciones | TN
El Cronista Argentina Política Octubre 17, 2024
El 21 de octubre comenzará en París el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional () en el que se definirá, entre otras cosas, si Argentina ingresa o no a la del organismo. Cómo juegan el blanqueo, los cambios en la UIF y los últimos años. El 25 se conocerá... + más
Las 14 claves a tener en cuenta para adherir al blanqueo, tras la segunda reglamentación de AFIP | iProfesional
Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro | iProfesional
Ámbito Argentina Local Octubre 11, 2024
, los Despachantes de Aduana quedaron excluidos del listado de Sujetos Obligados ante esta entidad. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. De todas formas, la Unidad todavía mantendrá la autoridad para solicitar informes, documentos, antecedentes y... + más
¿Pierden el trabajo?: despachantes de Aduana en pie de guerra contra el megadecreto de Javier Milei | El Intransigente
Despachantes de Aduana, excluidos de la lista de Sujetos Obligados ante la UIF | iProfesional
iProfesional Argentina Economía Octubre 11, 2024
El Poder Ejecutivo decretó, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la modificación de la ley que regula la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir de este cambio, los del listado de Sujetos Obligados ante esta entidad. Según explica el texto, tomaron... + más
Polémica: Sturzenegger insiste con sacar una figura clave en el comercio exterior | El Cronista
El Destape Argentina Economía Octubre 07, 2023
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley. Según informó el organismo, por no llevar a... + más
Infocielo Argentina Política Agosto 26, 2023
El ministro de Economía Sergio Massa, presentó desde Rosario la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta Automotor Sergio Massa presentó la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta... + más
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que la gente “recupere la calma” | minutouno
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que los rosarinos “recuperen la calma” | minutouno
TiempoSur Argentina Política Agosto 26, 2023
Un nene hincha de Boca dialogó con Sergio Massa antes de que iniciará su discurso. El candidato le preguntó a quién iba a votar en las próximas elecciones, el pequeño después de unos segundos dijo: A Sergio Massa. Luego se sentó y desde el público siguieron las bromas... + más
El divertido momento de Sergio Massa con un nene en el inicio de un acto | minutouno
Hizo su descargo la dueña de los perros que atacaron a un nene | TiempoSur
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