Por: La Nación Política Octubre 24, 2024
La Argentina enfrenta este jueves un examen crucial de sus normas y su efectividad contra el lavado de dinero. Unos 200 países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) votarán en París, a las 17 hora local (las 12 en Buenos Aires), para saber si el país pasó la prueba en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo o si de lo contrario será incluido en la “lista gris” de países incumplidores, lo... + full article
El Cronista Argentina Política Octubre 25, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reveló este viernes sus conclusiones sobre el desempeño de Argentina en acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según explicaron desde la entidad, decidieron que Argentina aprobó su... + más
El GAFI no incluyó a la Argentina en la “lista gris” que penaliza por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
Lista gris del GAFI: las 4 complicaciones que evitó la Argentina | TN
TN Argentina Economía Octubre 25, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) felicitó a la Argentina por las medidas que adoptadas durante los últimos cuatro años para cumplir con los estándares internacionales sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque instó al Gobierno... + más
El GAFI aprobó las medidas contra el lavado de dinero de la Argentina y no ingresó en la lista gris | Nuevo Diario
Ámbito Argentina Economía Octubre 24, 2024
. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. , encabezados por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, viajó a Paris para conocer el diagnóstico del GAFI. El... + más
TN Argentina Economía Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente no incluyó a la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.La decisión se conoció en el plenario de esa organización, en... + más
El GAFI define hoy si sanciona a la Argentina por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
Argentina evitó caer en la “lista gris” de los países que no combaten el lavado de dinero | La Gaceta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará este jueves si la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo.Lo hará durante el plenario de... + más
. La confirmación llegó este jueves la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del organismo sobre prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Gobierno accionó a contrarreloj para evitar el aplazo por... + más
Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI | minutouno
Nuevo Diario Argentina Política Octubre 24, 2024
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido este jueves en París aprobó un informe de Argentina, que así evitó entrar a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. El país ya había estado en la lista... + más
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