Por: TN Economía Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará este jueves si la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo.Lo hará durante el plenario de la entidad, reunido hasta mañana en París, Francia, y hacia donde viajó la comitiva argentina integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el... + full article
Ámbito Argentina Economía Octubre 24, 2024
. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. , encabezados por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, viajó a Paris para conocer el diagnóstico del GAFI. El... + más
El GAFI no incluyó a la Argentina en la “lista gris” que penaliza por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
El GAFI aprobó las medidas contra el lavado de dinero de la Argentina y no ingresó en la lista gris | Nuevo Diario
La Gaceta Argentina Política Octubre 24, 2024
Argentina evitó caer en la “lista gris” del (GAFI) que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero. En París, el plenario del organismo dio a conocer el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno... + más
Lista gris del GAFI: las 4 complicaciones que evitó la Argentina | TN
Argentina evitó la lista gris del GAFI y no estará entre los países que no combaten el lavado de dinero | Perfil
TN Argentina Economía Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente no incluyó a la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.La decisión se conoció en el plenario de esa organización, en... + más
El GAFI define hoy si sanciona a la Argentina por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
Argentina evitó caer en la “lista gris” de los países que no combaten el lavado de dinero | La Gaceta
. La confirmación llegó este jueves la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del organismo sobre prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Gobierno accionó a contrarreloj para evitar el aplazo por... + más
minutouno Argentina Economía Octubre 24, 2024
Tras una ardua evaluación, Argentina no fue incluida en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual evalúa a los países en materia de la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. El resultado más que positivo para la... + más
Nuevo Diario Argentina Política Octubre 24, 2024
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido este jueves en París aprobó un informe de Argentina, que así evitó entrar a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. El país ya había estado en la lista... + más
Clarín Argentina Política Octubre 23, 2024
El Gobierno de Milei y la Justicia argentinos hicieron en estos meses un esfuerzo para tratar de evitar que esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido en París envíe a la Argentina a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra... + más
Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro | iProfesional
Expectativa en el plenario del GAFI: una comitiva local viaja para conocer los resultados de la revisión | Ámbito
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