Por: El Cronista Política Octubre 25, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reveló este viernes sus conclusiones sobre el desempeño de Argentina en acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según explicaron desde la entidad, decidieron que Argentina aprobó su evaluación mutua, llevada a cabo por las 200 jurisdicciones que integran el GAFI, y concluyeron que el país mejoró sus políticas para combatir el lavado de dinero y otros... + full article
TN Argentina Economía Octubre 25, 2024
La Argentina evitó la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se mantuvo en la “lista blanca” de ese organismo internacional que controla las maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el plenario realizado en París, se... + más
El GAFI no incluyó a la Argentina en la “lista gris” que penaliza por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
El GAFI aprobó las medidas contra el lavado de dinero de la Argentina y no ingresó en la lista gris | Nuevo Diario
Tiempo de San Juan Argentina Sociedad Octubre 25, 2024
debía enfrentar un examen más que complejo, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluaría, después de varios años, las normas nacionales y su efectividad contra el lavado de dinero, como también conocer si el país hacía aportes o financiamiento al... + más
El pedido que el GAFI le hizo a la Argentina para fortalecer el combate del lavado de dinero | TN
Filo News Argentina Local Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó este jueves el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina y así nuestro país no ingresará en la lista gris del organismo.La aprobación de las medidas de la Argentina para combatir el lavado de dinero y... + más
La Argentina no estará en la lista gris del GAFI | El Tribuno
La Gaceta Argentina Política Octubre 24, 2024
Argentina evitó caer en la “lista gris” del (GAFI) que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero. En París, el plenario del organismo dio a conocer el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno... + más
Lista gris del GAFI: las 4 complicaciones que evitó la Argentina | TN
Argentina evitó la lista gris del GAFI y no estará entre los países que no combaten el lavado de dinero | Perfil
TN Argentina Economía Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente no incluyó a la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.La decisión se conoció en el plenario de esa organización, en... + más
El GAFI define hoy si sanciona a la Argentina por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
Argentina evitó caer en la “lista gris” de los países que no combaten el lavado de dinero | La Gaceta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará este jueves si la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo.Lo hará durante el plenario de... + más
Nuevo Diario Argentina Política Octubre 24, 2024
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido este jueves en París aprobó un informe de Argentina, que así evitó entrar a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. El país ya había estado en la lista... + más
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