La UIF modifica las normas para Personas Expuestas Políticamente

Por: Ámbito Economía Diciembre 10, 2024

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(UIF) actualizó las normativas relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), en cumplimiento de estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus recomendaciones. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. Ahora, los sujetos obligados, como bancos e instituciones financieras, deberán requerir a sus clientes que informen si son PEP mediante... + full article



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