Por: Ámbito Economía Diciembre 10, 2024
(UIF) actualizó las normativas relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), en cumplimiento de estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus recomendaciones. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. Ahora, los sujetos obligados, como bancos e instituciones financieras, deberán requerir a sus clientes que informen si son PEP mediante... + full article
Ámbito Argentina Tecnología Diciembre 12, 2024
y otros respectivos cambios que surgieron en el rubro automotor, el Gobierno continúa implementando medidas preventivas con el fin de impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.... + más
No se exigirá el seguro automotor y la RTO, según el DNU de Javier Milei | Diario de Cuyo
Mega-DNU de Milei: fuertes cambios en la registración de vehículos | La Voz del Interior
TN Argentina Política Diciembre 10, 2024
El juez federal Sebastián Casanello se prepara para elevar a juicio oral a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y amenazas y extorsiones a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.Según... + más
La pelea entre Belliboni y Fijap: “¡Bobo, mantenido, forro de Milei!” | Border
Los 10 momentos más picantes del debate entre Eduardo Belliboni y Fran Fijap: por qué terminaron a las trompadas | Perfil
Tiempo de San Juan Argentina Espectáculos Octubre 21, 2024
e, el ex intendente de Lomas de Zamora, pero todo se complicó cuando comenzaron a salir a la luz información sobre los millones de pesos que el referente K no pudo justificar. Lee además Ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF) amplió su acusación contra el... + más
Sin Jésica Cirio: así festejó Martín Insaurralde el cumpleaños de su hija, Chloe | La Voz del Interior
Pisos de mármol, gimnasio y huerta orgánica: así es la mansión donde se refugia Martín Insaurralde | La Voz del Interior
El Cronista Argentina Política Octubre 17, 2024
El 21 de octubre comenzará en París el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional () en el que se definirá, entre otras cosas, si Argentina ingresa o no a la del organismo. Cómo juegan el blanqueo, los cambios en la UIF y los últimos años. El 25 se conocerá... + más
Las 14 claves a tener en cuenta para adherir al blanqueo, tras la segunda reglamentación de AFIP | iProfesional
Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro | iProfesional
iProfesional Argentina Economía Octubre 11, 2024
El Poder Ejecutivo decretó, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la modificación de la ley que regula la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir de este cambio, los del listado de Sujetos Obligados ante esta entidad. Según explica el texto, tomaron... + más
¿Pierden el trabajo?: despachantes de Aduana en pie de guerra contra el megadecreto de Javier Milei | El Intransigente
Polémica: Sturzenegger insiste con sacar una figura clave en el comercio exterior | El Cronista
El Destape Argentina Economía Octubre 07, 2023
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley. Según informó el organismo, por no llevar a... + más
Infocielo Argentina Política Agosto 26, 2023
El ministro de Economía Sergio Massa, presentó desde Rosario la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta Automotor Sergio Massa presentó la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta... + más
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que la gente “recupere la calma” | minutouno
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que los rosarinos “recuperen la calma” | minutouno
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