Por: La Nación Política Octubre 27, 2024
La Argentina evitó tener una merma de fondos por 45.000 millones de dólares al aprobar el examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afirmó Ignacio Yacobucci, presidente Unidad de Información Financiera (UIF), al sostener que la evaluación dio certezas de que en la Argentina funciona el sistema de prevención del lavado de dinero y el terrorismo internacional.... + full article
El Cronista Argentina Economía Octubre 23, 2024
Tras el aumento del 5 % de los encajes bancarios decidido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cayó la rentabilidad de los T+0 aproximadamente 2% (TNA). Suba de encajes a T+0La semana pasada el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó en un 5%... + más
Sigue el Cyber Monday 2023: ¿Cuáles son los productos más buscados? | Infocielo
Qué fue lo más buscado en Google Argentina en 2023 | minutouno
Tiempo de San Juan Argentina Espectáculos Octubre 21, 2024
e, el ex intendente de Lomas de Zamora, pero todo se complicó cuando comenzaron a salir a la luz información sobre los millones de pesos que el referente K no pudo justificar. Lee además Ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF) amplió su acusación contra el... + más
Sin Jésica Cirio: así festejó Martín Insaurralde el cumpleaños de su hija, Chloe | La Voz del Interior
Pisos de mármol, gimnasio y huerta orgánica: así es la mansión donde se refugia Martín Insaurralde | La Voz del Interior
El Cronista Argentina Política Octubre 17, 2024
El 21 de octubre comenzará en París el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional () en el que se definirá, entre otras cosas, si Argentina ingresa o no a la del organismo. Cómo juegan el blanqueo, los cambios en la UIF y los últimos años. El 25 se conocerá... + más
Las 14 claves a tener en cuenta para adherir al blanqueo, tras la segunda reglamentación de AFIP | iProfesional
Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro | iProfesional
iProfesional Argentina Economía Octubre 11, 2024
El Poder Ejecutivo decretó, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la modificación de la ley que regula la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir de este cambio, los del listado de Sujetos Obligados ante esta entidad. Según explica el texto, tomaron... + más
¿Pierden el trabajo?: despachantes de Aduana en pie de guerra contra el megadecreto de Javier Milei | El Intransigente
Polémica: Sturzenegger insiste con sacar una figura clave en el comercio exterior | El Cronista
iProfesional Argentina Economía Agosto 05, 2024
Durante el mes de julio la Industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) incrementó el patrimonio administrado en 6.55%, de esta forma alcanza un total de $44 billones que medido en dólares MEP es de u$s 32.984 millones. Los fondos de Money Market han incrementado su... + más
El Destape Argentina Economía Octubre 07, 2023
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley. Según informó el organismo, por no llevar a... + más
Infocielo Argentina Política Agosto 26, 2023
El ministro de Economía Sergio Massa, presentó desde Rosario la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta Automotor Sergio Massa presentó la nueva Unidad de Información Financiera (UIF) y la implementación del Sistema de Alerta... + más
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que la gente “recupere la calma” | minutouno
Massa pidió saturar Rosario de gendarmes para que los rosarinos “recuperen la calma” | minutouno
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