Por: Corta Economía Octubre 25, 2024
— Mariano Cúneo Libarona (@m cuneolibarona)... + full article
Perfil Argentina Economía Octubre 24, 2024
El plenario del anunció este jueves en París que Argentina no cayó en la “lista gris” en materia de lucha contra el y el terrorismo. El organismo aprobó el Informe de Evaluación Mutua presentado por el país, lo cual fue festejado por el Gobierno de Javier Milei.... + más
La Gaceta Argentina Política Octubre 24, 2024
Argentina evitó caer en la “lista gris” del (GAFI) que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero. En París, el plenario del organismo dio a conocer el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno... + más
TN Argentina Economía Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente no incluyó a la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.La decisión se conoció en el plenario de esa organización, en... + más
El GAFI define hoy si sanciona a la Argentina por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
Argentina evitó caer en la “lista gris” de los países que no combaten el lavado de dinero | La Gaceta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará este jueves si la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo.Lo hará durante el plenario de... + más
El Tribuno Argentina Sociedad Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país no ingresará en la lista gris del organismo y evitará sanciones. Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o... + más
Nuevo Diario Argentina Política Octubre 24, 2024
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido este jueves en París aprobó un informe de Argentina, que así evitó entrar a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. El país ya había estado en la lista... + más
Clarín Argentina Política Octubre 23, 2024
El Gobierno de Milei y la Justicia argentinos hicieron en estos meses un esfuerzo para tratar de evitar que esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido en París envíe a la Argentina a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra... + más
Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro | iProfesional
Expectativa en el plenario del GAFI: una comitiva local viaja para conocer los resultados de la revisión | Ámbito
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