Por: iProfesional Economía Octubre 24, 2024
El , integrado por 200 países en todo el mundo, aprobó el informe de evaluación de la Argentina en cuanto a las normas y la efectividad en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional. El país evitó así ingresar en la temida lista gris de estados que no lo hacen. Se trató de la cuarta evaluación que enfrentó, que analizó las leyes antilavado, las reformas introducidas entre 2019 y 2023, las... + full article
TN Argentina Economía Octubre 25, 2024
La Argentina evitó la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se mantuvo en la “lista blanca” de ese organismo internacional que controla las maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el plenario realizado en París, se... + más
El GAFI no incluyó a la Argentina en la “lista gris” que penaliza por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
El GAFI aprobó las medidas contra el lavado de dinero de la Argentina y no ingresó en la lista gris | Nuevo Diario
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) felicitó a la Argentina por las medidas que adoptadas durante los últimos cuatro años para cumplir con los estándares internacionales sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque instó al Gobierno... + más
La Gaceta Argentina Política Octubre 24, 2024
Argentina evitó caer en la “lista gris” del (GAFI) que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero. En París, el plenario del organismo dio a conocer el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno... + más
Lista gris del GAFI: las 4 complicaciones que evitó la Argentina | TN
Argentina evitó la lista gris del GAFI y no estará entre los países que no combaten el lavado de dinero | Perfil
TN Argentina Economía Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente no incluyó a la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.La decisión se conoció en el plenario de esa organización, en... + más
El GAFI define hoy si sanciona a la Argentina por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
Argentina evitó caer en la “lista gris” de los países que no combaten el lavado de dinero | La Gaceta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará este jueves si la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo.Lo hará durante el plenario de... + más
Ámbito Argentina Economía Octubre 24, 2024
. La confirmación llegó este jueves la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del organismo sobre prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Gobierno accionó a contrarreloj para evitar el aplazo por... + más
Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI | minutouno
Nuevo Diario Argentina Política Octubre 24, 2024
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido este jueves en París aprobó un informe de Argentina, que así evitó entrar a la lista gris de los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. El país ya había estado en la lista... + más
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