Por: TN Seguridad Noviembre 16, 2023
La Policía Federal, junto con personal de Aduana y AFIP, allanó una financiera dedicada a la venta y compra de dólares, ubicada en Juramento al 1475, en el barrio de Belgrano. En el lugar, los policías encontraron a Leonardo Fariña.El testigo que declaró como arrepentido en la causa por “La ruta del dinero K” tenía la tobillera electrónica colocada. Por estas horas intentan determinar si Fariña forma parte del comercio de divisas, o... + full article
TN Argentina Seguridad Diciembre 02, 2023
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó la ampliación de la declaración indagatoria del financista Leonardo Fariña, detenido desde hace dos semanas en un allanamiento en una cueva financiera en el barrio porteño de Belgrano. El arrepentido en la causa de “La... + más
El Día Argentina Seguridad Noviembre 25, 2023
El juez Néstor Costabel dispuso en la jornada de ayer que Leonardo Fariña cumpla con la condena impuesta por la “ruta del dinero K” una vez que se resuelva la situación del arrepentido en la causa por la financiera allanada en el barrio Belgrano. Fariña está detenido... + más
La Voz del Interior Argentina Seguridad Noviembre 17, 2023
Abogados de Leonardo Fariña, el financista arrepentido condenado en la causa por la “ruta del dinero K” que fue detenido en una cueva días atrás, aseguraron que su cliente trabajaba como “asesor” en el local donde fue detenido en medio de un operativo por operaciones... + más
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