Por: TN Seguridad Noviembre 16, 2023
Agentes de la Policía Federal y la Aduana allanaron este miércoles una financiera de venta y compra de dólares, ubicada en el barrio de Belgrano, en la que estaba Leonardo Fariña. El arrepentido en la causa de “La ruta del dinero K” se encontraba en el lugar con la tobillera electrónica colocada. Aunque se investiga si es parte del comercio de divisas o si actuaba como cliente, en primera instancia la Justicia resolvió que quede... + full article
Diario de Cuyo Argentina Local Diciembre 04, 2023
La Cámara en lo Penal Económico revocó hoy un fallo del juez Pablo Yadarola y ordenó excarcelar a Leonardo Fariña en la causa por el allanamiento a una financiera de Belgrano. Sin embargo, el arrepentido no quedará libre en lo inmediato porque hay una orden de detención... + más
Ordenaron la detención de Leonardo Fariña | El Día
TN Argentina Seguridad Diciembre 02, 2023
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó la ampliación de la declaración indagatoria del financista Leonardo Fariña, detenido desde hace dos semanas en un allanamiento en una cueva financiera en el barrio porteño de Belgrano. El arrepentido en la causa de “La... + más
El Día Argentina Seguridad Noviembre 25, 2023
El juez Néstor Costabel dispuso en la jornada de ayer que Leonardo Fariña cumpla con la condena impuesta por la “ruta del dinero K” una vez que se resuelva la situación del arrepentido en la causa por la financiera allanada en el barrio Belgrano. Fariña está detenido... + más
Página 12 Argentina Sociedad Noviembre 24, 2023
El arrepentido Leonardo Fariña perdió -al menos por ahora- la libertad condicional que lo beneficiaba y tendrá que ir a la cárcel. La decisión la tomó el juez Néstor Costabel a raíz de un pedido del fiscal Abel Córdoba, quien consideró que, como el arrepentido fue... + más
minutouno Argentina Sociedad Noviembre 17, 2023
Los cinco detenidos en allanamientos realizados el miércoles a cuevas financieras del barrio porteño de Belgrano serán indagados este viernes por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola, informaron fuentes judiciales. Los imputados, tres hombres y dos mujeres,... + más
El financista Leonardo Fariña fue trasladado este viernes desde la Superintendencia de Investigaciones Federales de Villa Lugano hacia los Tribunales de Comodoro Py para que declare en una causa por lavado de dinero e infracción a la Ley Penal Cambiaria. El traslado implicó... + más
La Voz del Interior Argentina Seguridad Noviembre 17, 2023
Abogados de Leonardo Fariña, el financista arrepentido condenado en la causa por la “ruta del dinero K” que fue detenido en una cueva días atrás, aseguraron que su cliente trabajaba como “asesor” en el local donde fue detenido en medio de un operativo por operaciones... + más
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