Por: El Día Seguridad Diciembre 05, 2023
A menos de tres semanas de que fuera detenido, Leonardo Fariña, también imputado en la causa por la ruta del dinero K, fue excarcelado por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico en el marco de la causa por una financiera que vendía dólares ilegales en el barrio de Belgrano.El tribunal resolvió su liberación mientras cumplía una prisión preventiva dictada por el Tribunal Oral Federal 4 “ante los riesgos procesales... + full article
minutouno Argentina Sociedad Noviembre 17, 2023
Los cinco detenidos en allanamientos realizados el miércoles a cuevas financieras del barrio porteño de Belgrano serán indagados este viernes por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola, informaron fuentes judiciales. Los imputados, tres hombres y dos mujeres,... + más
El financista Leonardo Fariña fue trasladado este viernes desde la Superintendencia de Investigaciones Federales de Villa Lugano hacia los Tribunales de Comodoro Py para que declare en una causa por lavado de dinero e infracción a la Ley Penal Cambiaria. El traslado implicó... + más
La Voz del Interior Argentina Seguridad Noviembre 17, 2023
Abogados de Leonardo Fariña, el financista arrepentido condenado en la causa por la “ruta del dinero K” que fue detenido en una cueva días atrás, aseguraron que su cliente trabajaba como “asesor” en el local donde fue detenido en medio de un operativo por operaciones... + más
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