Por: minutouno Sociedad Noviembre 17, 2023
Los cinco detenidos en allanamientos realizados el miércoles a cuevas financieras del barrio porteño de Belgrano serán indagados este viernes por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola, informaron fuentes judiciales. Los imputados, tres hombres y dos mujeres, permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario con operaciones de dólar blue. Informate más... + full article
minutouno Argentina Sociedad Noviembre 17, 2023
El financista Leonardo Fariña fue trasladado este viernes desde la Superintendencia de Investigaciones Federales de Villa Lugano hacia los Tribunales de Comodoro Py para que declare en una causa por lavado de dinero e infracción a la Ley Penal Cambiaria. El traslado implicó... + más
La Voz del Interior Argentina Seguridad Noviembre 17, 2023
Abogados de Leonardo Fariña, el financista arrepentido condenado en la causa por la “ruta del dinero K” que fue detenido en una cueva días atrás, aseguraron que su cliente trabajaba como “asesor” en el local donde fue detenido en medio de un operativo por operaciones... + más
minutouno Argentina Sociedad Noviembre 16, 2023
La casa de Leonardo Fariña ubicada en un country de la zona norte del Conurbano fue allanada durante la noche de este miércoles, luego que fuera detenido al ser encontrado en una financiera de Belgrano. La Policía Federal realizó el operativo en el country San Matías de... + más
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