Por: TN Economía marzo 20, 2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supervisa las transferencias financieras con el objetivo de garantizar la transparencia del sistema y prevenir delitos como la evasión fiscal y el lavado de dinero. Sin embargo, las transacciones de hasta $500.000 no están sujetas a una obligación de reporte, por lo que el organismo no realizará investigaciones directas sobre estos movimientos.Por otro lado, bancos y billeteras virtuales... + full article
LMNeuquen Argentina Sociedad marzo 15, 2025
A principios de 2025, la (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) decidió aumentar los importes a partir de los cuales las entidades financieras y las billeteras virtuales deben informar sobre transacciones, saldos y consumos de sus clientes. ¿Cuánto dinero se puede... + más
Los montos de dinero que se pueden recibir por transferencia sin declarar en 2025 | iProfesional
ARCA, ex AFIP establece el monto que se puede transferir entre cuentas propias | iProfesional
La Gaceta Argentina Sociedad Febrero 21, 2025
(ARCA) aumentó los montos a partir de los cuales los bancos y las billeteras virtuales deben reportar información sobre las transferencias, saldos y consumos de sus clientes. La medida busca reforzar el monitoreo de las operaciones financieras y garantizar el cumplimiento de... + más
Estas son las billeteras virtuales que todavía no investiga ARCA | iProfesional
Se profundiza la guerra entre bancos y billeteras virtuales: entre riesgos y medidas | LMNeuquen
iProfesional Argentina Economía Enero 30, 2025
, ex AFIP, suele solicitar mensualmente los movimientos de fondos a las diferentes billeteras virtuales. Éstas, si el usuario supera determinados parámetros, debe solicitarle al usuario los respectivos justificativos. De no contar con estos, el accionar varía desde la... + más
iProfesional Argentina Economía Enero 08, 2025
La Administración de Regulación y Control de Activos (ARCA) implementa normativas destinadas a asegurar la transparencia y trazabilidad de las realizadas en Argentina. Estas normativas buscan garantizar que los movimientos económicos sean claros, evitando irregularidades y... + más
El Intransigente Argentina Economía Enero 02, 2025
En el día de la fecha se compartió un nuevo anuncio luego de que los contribuyentes se quejaran en las redes sociales. Publicado Las disposiciones de la actualizaron los montos que deberán ser informados. Esta reglamentación comenzó a regir para las operaciones que ocurran... + más
LMNeuquen Argentina Sociedad Diciembre 13, 2024
La expansión de las y las fintech cambió el panorama financiero en los últimos años. Estas herramientas digitales permiten a los usuarios realizar pagos y transferencias sin necesidad de acudir a instituciones bancarias tradicionales. Sin embargo, a medida que crece el uso... + más
Billeteras Virtuales: con nuevas tasas, cuál es la que paga más por tener plata en la cuenta | Tiempo de San Juan
iProfesional Argentina Economía Diciembre 09, 2024
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene como misión principal el control y monitoreo de movimientos de dinero y cuentas asociadas en Argentina. Su alcance incluye especialmente las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, un medio que ha... + más
ARCA, ex AFIP, investiga las transferencias a partir de este monto en DICIEMBRE 2024 | iProfesional
ARCA pedirá datos a quienes hagan esta compra por Mercado Libre | minutouno
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