La consecuencia que tiene ARCA si no justificás el dinero de una transferencia

Por: iProfesional Economía Enero 03, 2025

Al realizar una transferencia a través de un banco o billetera virtual, es necesario contar con los documentos necesarios que permitan demostrar la legalidad de los fondos. Si bien la información es solicitada por las entidades financieras, el destino final es , ex AFIP, y, en algunos casos, la Unidad de Información Financiera (UIF). El no contar con la respectiva información puede generar graves consecuencias en la cuenta e historial del... + full article



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