Por: Ámbito Local Diciembre 12, 2024
. Previo a ello, el Ministerio Público de la Acusación había ordenado su detención. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. En todo este tiempo, se llevó una investigación en la que se pudo comprobar la estafa por parte de Esqueff a través de un esquema Ponzi. Estamos frente a una estafa de gran escala, que ha causado un daño inmensurable tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo. Las víctimas de... + full article
Filo News Argentina Local Diciembre 11, 2024
Tras ser acusado de estafar a 300 personas mediante un esquema Ponzi, el financista Mauro Esqueff fue detenido en Rosario durante uno de los tres allanamientos que la Policía de Investigaciones llevó a cabo. Su captura se logró en un bar.En las denuncias presentadas, las... + más
¿Quién fue Carlo Ponzi, uno de los estafadores más famosos de la historia? | Ámbito
Confirmaron que Edgar Adhemar Bacchiani debe ser juzgado en Córdoba por 50 estafas | La Voz del Interior
La Voz del Interior Argentina Cultura Noviembre 26, 2024
No está claro por qué emigró a Estados Unidos en 1903 desde Rávena, Italia. Una versión cuenta que era un joven ambicioso que quería prosperar; y otra dice que su familia quería sacarse de encima a ese aprendiz de timador, pasión que adquirió desde muy temprano.Como... + más
El Liberal Argentina Variedad Octubre 12, 2024
12/10/2024 10:51 Mundo Web Escuchar: Crecen las denuncias por estafas piramidales en Argentina: cómo identificar un esquema Ponzi Crecen las denuncias por estafas piramidales en Argentina: cómo identificar un esquema Ponzi Con frecuencia, en Argentina, aparecen numerosas... + más
Ámbito Argentina Economía Octubre 12, 2024
¿Quién fue Carlo Ponzi? Carlo Ponzi nació en Italia en 1882 y emigró a los Estados Unidos en 1903 en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, sus primeros años en el país estuvieron marcados por la pobreza y la frustración. Trabajó en varios empleos menores y pasó un... + más
Caso Adhemar: Bacchiani será enjuiciado en Córdoba | La Gaceta
La Gaceta Argentina Seguridad Agosto 05, 2024
En ´Córdoba, deber´á responder por al menos 50 estafas La suerte del hombre del gestor y propietario de Adhemar Capital comenzará a resolverse en los tribunales de Córdoba. La Justicia rechazó todos los planteos presentados por los defensores y Edgar Bacchiani será... + más
La Voz del Interior Argentina Economía Agosto 04, 2024
Un paso más dio la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi, para afianzar su actuación como dueña de la jurisdicción en la que el catamarqueño Edgar Adhemar Bacchiani (48) está acusado de cometer estafas en perjuicio de 50 ahorristas cordobeses que... + más
Seis estafas financieras que debes conocer en 2024 | El Tribuno
La Voz del Interior Argentina Seguridad Octubre 25, 2023
Agustín Estrada Palomeque fue detenido este martes en el barrio de retiro por “lavado de activos y narcotráfico” junto a sus socios Ivo “el Croata” y Federico Pulenta. El financista cayó junto al dueño de Nimbus, la cueva más grande de “la city porteña”, cuando... + más
About iurex | Privacy Policy | Disclaimer |