El método 70/30 de lavado en cripto y cash: las pistas detrás de la detención de Kueider en Paraguay

Por: La Nación Política Diciembre 08, 2024

CIUDAD DEL ESTE.-Los 211.000 dólares que fueron secuestrados en Ciudad del Este el miércoles pasado al senador nacional Edgardo Kueider amenazan con transformarse en la punta de un ovillo oscuro e insondable. Ese dinero negro, cuyo origen aún se desconoce, pretendía ser ingresado a Paraguay para lavarlo, según sospechan los fiscales paraguayos y argentinos, a través de una compleja estructura, en la que aparecen la compra de empresas... + full article



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