Por: El Liberal Local Diciembre 06, 2024
05/12/2024 21:02 Santiago Escuchar: La Caja Social realizó capacitaciones sobre prevención de Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo La Caja Social realizó capacitaciones sobre prevención de Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo Como parte del proceso de formación permanente de sus agentes y funcionarios, la Caja Social de Santiago del Estero realizó las 3º Jornadas de Capacitación en Prevención de Lavado de... + full article
Nuevo Diario Argentina Sociedad Diciembre 06, 2024
Como parte del proceso de formación permanente de sus agentes y funcionarios, la Caja Social de Santiago del Estero realizó la 3º Jornada de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se desarrolló en el SUM del Complejo Juan... + más
La Caja Social realizó capacitaciones sobre prevención de Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo | El Liberal
Lista gris del GAFI: las 4 complicaciones que evitó la Argentina | TN
El Cronista Argentina Política Octubre 25, 2024
Argentina logró superar con éxito la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitando su inclusión en la temida lista gris. , ministro de Justicia, destacó la importancia de este logro, afirmando: Era un objetivo prioritario... + más
Cúneo Libarona, de ícono de los noventa al desembarco en Justicia | Página 12
Cuneo Libarona, el abogado mediático que Milei baraja para Justicia | El Destape
TN Argentina Economía Octubre 25, 2024
La Argentina evitó la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se mantuvo en la “lista blanca” de ese organismo internacional que controla las maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el plenario realizado en París, se... + más
El GAFI no incluyó a la Argentina en la “lista gris” que penaliza por no cooperar contra el lavado de dinero | TN
El GAFI aprobó las medidas contra el lavado de dinero de la Argentina y no ingresó en la lista gris | Nuevo Diario
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) felicitó a la Argentina por las medidas que adoptadas durante los últimos cuatro años para cumplir con los estándares internacionales sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque instó al Gobierno... + más
Border Argentina Política Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país no ingresará en la “lista gris” del organismo, lo cual podría haberle valido sanciones. La aprobación se dio en el marco de la... + más
El pedido que el GAFI le hizo a la Argentina para fortalecer el combate del lavado de dinero | TN
Argentina evitó caer en la “lista gris” de los países que no combaten el lavado de dinero | La Gaceta
TN Argentina Economía Octubre 24, 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará este jueves si la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo.Lo hará durante el plenario de... + más
Ámbito Argentina Economía Octubre 24, 2024
. La confirmación llegó este jueves la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del organismo sobre prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Gobierno accionó a contrarreloj para evitar el aplazo por... + más
Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI | minutouno
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