Por: Clarín Local Octubre 12, 2024
La justicia federal avanzó con las primeras imputaciones contra referentes de Knight Consortium el grupo de presuntos traders sospechados de montar un esquema del tipo Ponzi en San Pedro a través de la app RainbowEx en el cual habrían confiado sus ahorros casi un tercio de los vecinos.Se trata de Lucas Damián Liberatti y Luis Pardo quienes promocionaban las inversiones a través de sus redes sociales y los grupos de Telegram donde se sumaban... + full article
minutouno Argentina Sociedad Octubre 13, 2024
Efectivos de la Policía Federal capturaron este sábado a Luis Pardo y a Martín Liberati, los dos principales sospechosos de haber organizado la estafa piramidal en la ciudad de San Pedro, donde habría miles de damnificados. A pedido del fiscal Matías Di Lello, Pardo y... + más
Estafa piramidal: qué es, cómo funciona y las claves para detectarlas | Infocielo
Ensenada: estafa piramidal, reclamo furioso y enfrentamiento con policías | Infocielo
Perfil Argentina Sociedad Octubre 13, 2024
Este sábado por la mañana la Justicia Federal ordenó las primeras contra los principales referentes de la plataforma de criptomonedas , sospechada de ejecutar un esquema de estafa ponzi en la localidad de , donde un tercio de los vecinos habrían confiado sus ahorros. La... + más
San Pedro: ordenaron dos allanamientos para investigar Rainbowex | Perfil
RainbowEx: allanaron e imputaron a dos referentes por la presunta estafa Ponzi de San Pedro | Clarín
Ámbito Argentina Economía Octubre 12, 2024
¿Quién fue Carlo Ponzi? Carlo Ponzi nació en Italia en 1882 y emigró a los Estados Unidos en 1903 en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, sus primeros años en el país estuvieron marcados por la pobreza y la frustración. Trabajó en varios empleos menores y pasó un... + más
Confirmaron que Edgar Adhemar Bacchiani debe ser juzgado en Córdoba por 50 estafas | La Voz del Interior
Caso Adhemar: Bacchiani será enjuiciado en Córdoba | La Gaceta
Ámbito Argentina Local Octubre 10, 2024
, acusada de una masiva en San Pedro que involucra a alrededor de 20.000 personas, la Justicia Federal allanó dos domicilios en la ciudad bonaerense vinculados a la empresa. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. La investigación está a cargo del... + más
Perfil Argentina Sociedad Octubre 10, 2024
A pedido del fiscal federal Matías Di Lello, ordenaron 2 procedimientos para investigar la operatoria de y que este miércoles puso en alerta a los vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro. La Policía Federal encabezó dos allanamientos vinculados con Rainbowex, a los... + más
Denuncias de estafa piramidal en San Pedro: allanaron dos domicilios de RainbowEx | Ámbito
San Pedro: qué datos personales fueron filtrados en Internet tras el escándalo del esquema piramidal RainbowEx | TN
La Gaceta Argentina Seguridad Agosto 05, 2024
En ´Córdoba, deber´á responder por al menos 50 estafas La suerte del hombre del gestor y propietario de Adhemar Capital comenzará a resolverse en los tribunales de Córdoba. La Justicia rechazó todos los planteos presentados por los defensores y Edgar Bacchiani será... + más
La Voz del Interior Argentina Economía Agosto 04, 2024
Un paso más dio la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi, para afianzar su actuación como dueña de la jurisdicción en la que el catamarqueño Edgar Adhemar Bacchiani (48) está acusado de cometer estafas en perjuicio de 50 ahorristas cordobeses que... + más
Seis estafas financieras que debes conocer en 2024 | El Tribuno
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