Lavado de activos: aprendizaje y desafíos para el futuro

Por: iProfesional Seguridad Octubre 10, 2024

1) Contexto El 14 de marzo de 2024, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.739 que introdujo una modificación integral a la legislación sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM). En forma simultánea, la Unidad de Información Financiera (UIF) acompañaba las mencionadas reformas, con la emisión de numerosas... + full article



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