La AFIP refuerza exigencias a los bancos para las cuentas especiales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha emitido nuevas directrices para que las entidades financieras apliquen correctamente los procedimientos de debida diligencia en el contexto del blanqueo. Estas pautas están detalladas en la Resolución General 5537/2024, publicada en el Boletín Oficial, y se alinean con las Normas Comunes en Materia de Presentación de la OCDE. Anteriormente, la AFIP estableció nuevas reglas de... + full article