Por: minutouno Sociedad Noviembre 16, 2023
La Aduana y la Policía Federal realizaron en un allanamientos en una cueva, ubicada en el barrio de Belgrano, en el marco de la causa en la que se investiga a Ivo Esteban Rojnica, conocido como El Croata. En el lugar, secuestraron más de 1000 millones de pesos en cajas y valijas, y detuvieron a Leonardo Fariña. Los operativos forman parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas, y la cueva ubicada sobre la calle... + full article
minutouno Argentina Sociedad Noviembre 18, 2023
Leonardo Fariña brindó este viernes declaración indagatoria en los Tribunales de Comodoro Py. Quedó imputado por lavado de activos e infracción a la ley cambiaria. Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, sus abogados, hablaron con C5N a la salida de los tribunales y... + más
La Voz del Interior Argentina Seguridad Noviembre 17, 2023
Abogados de Leonardo Fariña, el financista arrepentido condenado en la causa por la “ruta del dinero K” que fue detenido en una cueva días atrás, aseguraron que su cliente trabajaba como “asesor” en el local donde fue detenido en medio de un operativo por operaciones... + más
minutouno Argentina Sociedad Noviembre 16, 2023
La casa de Leonardo Fariña ubicada en un country de la zona norte del Conurbano fue allanada durante la noche de este miércoles, luego que fuera detenido al ser encontrado en una financiera de Belgrano. La Policía Federal realizó el operativo en el country San Matías de... + más
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