Por: Página 12 Economía Noviembre 15, 2023
El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido esta tarde durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una cueva del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con más de 500 millones de pesos.El operativo forma parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.... + full article
TN Argentina Seguridad Diciembre 02, 2023
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó la ampliación de la declaración indagatoria del financista Leonardo Fariña, detenido desde hace dos semanas en un allanamiento en una cueva financiera en el barrio porteño de Belgrano. El arrepentido en la causa de “La... + más
minutouno Argentina Sociedad Noviembre 17, 2023
El financista Leonardo Fariña fue trasladado este viernes desde la Superintendencia de Investigaciones Federales de Villa Lugano hacia los Tribunales de Comodoro Py para que declare en una causa por lavado de dinero e infracción a la Ley Penal Cambiaria. El traslado implicó... + más
La Voz del Interior Argentina Seguridad Noviembre 17, 2023
Abogados de Leonardo Fariña, el financista arrepentido condenado en la causa por la “ruta del dinero K” que fue detenido en una cueva días atrás, aseguraron que su cliente trabajaba como “asesor” en el local donde fue detenido en medio de un operativo por operaciones... + más
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