Por: El Patagónico Sociedad Noviembre 15, 2023
La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este miércoles que la firma Agropez SA, industria pesquera del grupo Conarpesa, está siendo investigada por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España. Los vehículos para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban... + full article
minutouno Argentina Política Noviembre 15, 2023
La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este miércoles que la firma Agropez SA, industria pesquera del grupo Conarpesa, está siendo investigada por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España. Los vehículos para la subfacturación, vía... + más
Conarpesa está bajo sospecha de operar con “el Croata” | El Patagónico
Diario Popular Argentina Seguridad Noviembre 15, 2023
La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Justicia Federal investigan a la pesquera Agropez, del grupo Conarpesa, respectivamente por la presunta subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España y por haber realizado operaciones a través del financista Ivo... + más
La pesquera Conarpesa bajo sospecha de operar con “El Croata” | minutouno
TN Argentina Seguridad Noviembre 03, 2023
La Justicia federal ordenó este viernes una serie de operativos en seis bancos, con el objetivo de dar con las personas que accedieron a las cajas de seguridad vinculadas al financista Ivo Rojnica, alias “El Croata”, dueño de la cueva de venta ilegal de dólares más... + más
Allanaron las cajas de seguridad del “Croata”, supuesto responsable de la mayor “cueva” porteña | La Voz del Interior
minutouno Argentina Sociedad Octubre 30, 2023
La Justicia Federal autorizó este lunes una serie de allanamientos en dos bancos en búsqueda de cajas de seguridad de personas vinculadas a “El Croata Ivo Rojnica, detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del... + más
Nuevos allanamientos en la City: inspeccionan nueve cajas de seguridad vinculadas al Croata | TiempoSur
La Voz del Interior Argentina Seguridad Octubre 30, 2023
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, emitió este lunes una orden de allanamiento para registrar nueve cajas de seguridad pertenecientes al financista Ivo Rojnica, también conocido como “El Croata”. Es sospechoso de dirigir la principal entidad financiera... + más
Allanaron seis bancos en busca de imágenes de las personas que operaban en la red de “El Croata” | TN
Operativos en la city porteña: allanan nueve cajas de seguridad de “El Croata” | TN
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