Consecuencias de entrar en la “lista gris”

Días después de la asunción del nuevo gobierno, la Argentina recibirá la misión evaluadora del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). La misión compuesta por países miembros, entre ellos EE.UU., China y Brasil, realizará una exhaustiva evaluación sobre el grado de cumplimiento técnico y la efectividad del país en lo concerniente a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.... + full article