Por: Página 12 Economía Octubre 19, 2023
Una red en la que participaban 19 empresas, armada con el fin de realizar contrabando y lavado de activos, fue desmantelada tras casi dos años de investigación. La Policía Federal Argentina realizó unos 40 allanamientos en cuatro provincias a empresas y personas acusadas de formar parte de la organización delictiva que habría perjudicado al Estado en más de 200 millones de dólares. La investigación se inició a partir de denuncias... + full article
La Voz del Interior Argentina Seguridad Octubre 18, 2023
La Justicia federal investiga en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos una serie de empresas activas, otras “fantasma” y personas físicas que, mediante maniobras de contrabando y lavado, habrían ocasionado un perjuicio al Estado nacional por 200 millones de... + más
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