Por: La Voz del Interior Seguridad Octubre 12, 2023
Los tres ciudadanos chinos detenidos el miércoles con miles de dólares ocultos en fajas debajo de su ropa serán indagados por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y en principio el delito imputado es “lavado de activos”Según explicaron fuentes del caso, la intención es que las declaraciones indagatorias se concreten hoy o a más tardar mañana, porque se aguardaba la llegada del sumario policial y también se solicitó un... + full article
TiempoSur Argentina Seguridad Octubre 30, 2023
La Justicia Federal autorizó este lunes una serie de allanamientos en dos bancos en búsqueda de cajas de seguridad de personas vinculadas a “El Croata Ivo Rojnica, detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes... + más
Nuevos allanamientos en la City: inspeccionan nueve cajas de seguridad vinculadas al “Croata” | minutouno
Allanaron las cajas de seguridad del “Croata”, supuesto responsable de la mayor “cueva” porteña | La Voz del Interior
minutouno Argentina Sociedad Octubre 30, 2023
La Justicia Federal autorizó este lunes una serie de allanamientos en dos bancos en búsqueda de cajas de seguridad de personas vinculadas a “El Croata Ivo Rojnica, detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del... + más
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