Por: El Tribuno Sociedad Octubre 05, 2023
La Dirección Nacional de Aduanas encabezó hoy 18 allanamientos en bancos y empresas en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los US$400 millones a través de SIMIs apócrifas.Las SIMIs son el trámite por el cual se pide la autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial.“Se investiga la fuga de US$400 millones por falsas... + full article
El Destape Argentina Economía Octubre 06, 2023
La Aduana realizó allanamientos en 50 allanamientos distribuidos en bancos, estudios contables y sociedades por una supuesta fuga de 400 millones de dólares por pedidos de importación truchos. La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando... + más
Diario de Cuyo Argentina Local Octubre 05, 2023
La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó hoy 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que fue sustituido en... + más
La Aduana allanó 18 bancos y financieras por la fuga de US$ 400 millones | El Tribuno
Suba del dólar: allanan 18 bancos por la fuga de 400 millones de dólares | El Destape
El Intransigente Argentina Economía Octubre 05, 2023
Las maniobras en investigación involucran operaciones en el Microcentro porteño por US$400 millones. Publicado La Dirección Nacional de Aduanas encabezó hoy 18 allanamientos en bancos y empresas en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de... + más
Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de octubre | El Día
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