Por: TiempoSur Seguridad Agosto 29, 2023
En una investigación desarrollada por el responsable de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, Sergio Mola, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que encabezan Diego Velasco y Laura Roteta, y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, el 23 de agosto pasado fueron detenidas 15 personas y se desbarató a una... + full article
minutouno Argentina Sociedad Octubre 30, 2023
La Justicia Federal autorizó este lunes una serie de allanamientos en dos bancos en búsqueda de cajas de seguridad de personas vinculadas a “El Croata Ivo Rojnica, detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del... + más
Nuevos allanamientos en la City: inspeccionan nueve cajas de seguridad vinculadas al Croata | TiempoSur
Allanaron las cajas de seguridad del “Croata”, supuesto responsable de la mayor “cueva” porteña | La Voz del Interior
La Voz del Interior Argentina Seguridad Octubre 18, 2023
La Justicia federal investiga en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos una serie de empresas activas, otras “fantasma” y personas físicas que, mediante maniobras de contrabando y lavado, habrían ocasionado un perjuicio al Estado nacional por 200 millones de... + más
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