Caso $LIBRA: la jueza Arroyo Salgado amplía la investigación y busca congelar las ganancias que generó la criptomoneda
Investiga a los impulsores de la operatoria y busca determinar si actuaron con “información privilegiada”; disputa por el control del expediente judicial
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LA NACIONHugo Alconada Mon
En plena disputa por el control de la investigación judicial sobre $LIBRA, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado amplió la pesquisa a los días posteriores al lanzamiento del 14 de febrero y ordenó reconstruir todos los movimientos de las billeteras virtuales asociadas a esa criptomoneda, promocionada por el presidente Javier Milei desde sus redes sociales. ¿El objetivo de la jueza? Determinar cuál fue el destino de las fortunas que acumularon esas billeteras y, en lo posible, congelar los fondos.
Arroyo Salgado dispuso, en esa línea, el monitoreo de las cuentas de todos los miembros del equipo que creó $LIBRA –entre ellos, el estadounidense Hayden Davis-, y de las billeteras que obtuvieron ganancias por contar con información privilegiada, para luego avanzar con la identificación de los titulares de esas billeteras.
La jueza con jurisdicción sobre la Quinta de Olivos ordenó que ese monitoreo deberá desarrollarse “en tiempo real”, por lo que la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal deberá informarle de inmediato si parte de los fondos derivados de $LIBRA llega a plataformas de compra y venta de criptoactivos que permitan congelarlos y “proceder, eventualmente, al recupero de los activos de las víctimas”, según indicó en su resolución.
Arroyo Salgado tomó esa y otras decisiones sobre la “ruta del dinero” al mismo tiempo que remitió a su instancia superior, la Cámara Federal de San Martín, el planteo de incompetencia del fiscal federal Federico Iuspa, quien considera que la jueza María Servini y su colega Eduardo Taiano son quienes deben investigar lo ocurrido.
La Cámara Federal de San Martín deberá ahora definir si revoca o apoya la posición de Arroyo Salgado, lo que derivaría en dos recorridos distintos. Si respalda la competencia de su Juzgado, el conflicto terminaría en la Cámara Federal de Casación Penal; pero si lo revoca, ordenará la remisión inmediata del expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.
Más allá de la decisión que adopte la Cámara Federal de San Martín, sin embargo, la jueza Arroyo Salgado estimó que había medidas de prueba que debía ordenar de inmediato para “salvaguardar los activos obtenidos a raíz de las maniobras delictivas acaecidas” el 14 de febrero, pero también los días 15 y 17 de ese mes.
¿Qué pasó el 15 y 17 de febrero? La cotización de $LIBRA registró alzas que generaron nuevas y millonarias ganancias a unos pocos operadores debido a dos motivos. El primero, la afirmación de Davis de que esperaba una orden del Gobierno argentino para reinyectar US$ 100 millones a $LIBRA –lo que no ocurrió-; y el segundo, el retuiteo de Milei de un mensaje de Darío Epstein que explicaba cuáles eran los pasos requeridos para comprar ese criptoactivo.
“Ahora bien –remarcó Arroyo Salgado en su resolución-, previo a las 13:00 horas de ese 17 de febrero de 2025 -momento en el cual Javier Gerardo Milei replicó el ‘tweet’ de Epstein- 4 billeteras (‘wallets’) que se encontrarían identificadas -pero que se desconoce la titularidad de las mismas- las cuales habrían contado con información privilegiada -ya que habrían conocido del retweet que haría el Presidente de la Nación- habrían adquirido el token “$Libra” por la suma equivalente a 3 millones de dólares estadounidenses”.
Tanto las maniobras registradas el viernes 14 como en los minutos posteriores a que Milei retuiteara ese posteo de Epstein el lunes 17, compartirían según la magistrada una misma metodología que debe investigarse: “En definitiva, el caso ‘$Libra’ ejemplificaría una maniobra de estafa cripto que combinaría estrategias de marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor de un token y, posteriormente, drenar las reservas (‘rug pull’), seguido de una serie de ‘pump and dump’”.
“Maniobra defraudatoria”
En ese sentido, la jueza requirió a la Casa Militar que informe si el Presidente también se encontraba en la Quinta de Olivos el 17 de febrero, al momento de retuitear el mensaje de Epstein, como sí estuvo en la residencia presidencial los días 14 y 15 de ese mes, lo que fortalecería sus argumentos para retener la investigación en su Juzgado.
Arroyo Salgado también ordenó consultar al fiscal Taiano si él también puso la lupa sobre lo ocurrido en los días posteriores al cuestionado lanzamiento de $LIBRA, cuando Hayden Davis, el presidente Milei y otros protagonistas de la iniciativa, como los responsables de las plataformas Solana y Jupiter, y de la firma Kip Protocol se abocaron a borrar sus huellas y despegarse de lo ocurrido.
“La finalidad del proceso –remarcó la jueza en su resolución- es comprobar si existió un hecho delictivo y, a su vez, determinar si cada conducta individual desplegada por los sujetos denunciados (y aquellos que en lo sucesivo puedan incorporarse) constituye en los hechos un aporte a la presunta maniobra defraudatoria”. A partir de allí, completó, “se deberá establecer si esas conductas fueron ejecutadas con conocimiento y voluntad realizadora del tipo penal, así como también, si efectivamente existió un acuerdo de voluntades”. Es decir, si Milei fue parte de la maniobra bajo sospecha.
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