Una banda de once delincuentes que operaba con dólares falsos cayó este jueves luego de haber estafado a ahorristas en diferentes transacciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. La red operaba desde trece domicilios y se les incautó dinero trucho y elementos informáticos.
La investigación comenzó en 2023, cuando la Policía Federal Argentina detectó que un hombre y una mujer se encargaban de ingresar en el mercado dólares apócrifos.
Con el trabajo realizado en mayor profundidad, se comprobó que detrás de estos dos ciberdelincuentes había una organización que los respaldaba y que además de dólares también estafaban a personas con monedas de otros países.
La banda resultó ser de siete argentinos, dos colombianos y dos peruanos que fueron detenidos este jueves, incluso la pareja que había sido previamente liberada.
El modus operandi del grupo consistía en introducir al los nombrados billetes de origen estadounidense falsificados para que luego, distintos componentes del mismo, que se desempañaban en carácter de “pasadores” los hagan circular por el mercado local.
En consecuencia, se identificaron un total de trece inmuebles relacionados directamente con los propósitos de la organización: diez de ellos en la Ciudad de Buenos Aires y los tres restantes en los partidos bonaerenses de San Martín, Moreno y Merlo.
Allí se incautaron 30 mil pesos argentinos falsos, 33.500 dólares apócrifos, 2 mil pesos colombianos, 20 mil pesos chilenos, trece teléfonos celulares, una CPU, varias tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias y demás elementos de interés para la causa.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 a cargo de María Servini, a través de la secretaría de Juan Miragaya, ordenó la detención de once personas vinculadas con la banda.
Cómo arrancó el caso para desbaratar a los falsificadores de dólares
En diciembre de 2023, un comerciante vendió un artículo por la plataforma de Market Place, de Facebook y Meta, y luego de haber realizado la operación, comprobó que le habían pagado con dólares falsos.
El comerciante denunció a los estafadores y a partir de allí, los policías comenzaron con una investigación que tuvo casi un año de duración hasta desmembrar a toda la organización.
La pareja que había sido la autora de la estafa fue la primera que cayó y a partir de allí los agentes obtuvieron indicios que indicaban que detrás había una organización mayor.
Los agentes federales descubrieron que la banda se dividía entre organizadores, proveedores y "pasadores" del dinero falso. No lo fabricaban ellos mismos, sino que lo traían desde el extranjero, más precisamente desde Perú.
En los trece allanamientos que dispuso la Justicia, les llamó la atención a los investigadores la alta calidad de los billetes apócrifos.
De los operativos participó personal de la División Scopometría de la PFA.
Los once detenidos fueron trasladados a la Alcaidía Penal Federal Número 29, en una causa por “falsificación de moneda”.
DS
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