La Justicia bloqueó el sitio web sospechado por la estafa piramidal

La fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) tomaron nuevas medidas en la investigación sobre el presunto esquema de estafa tipo Ponzi relacionado con la plataforma de criptomonedas RainbowEx y en la jornada de ayer ordenaron el bloqueo de acceso a tres sitios web vinculados a esta plataforma que operaba en la localidad de San Pedro.

La medida fue solicitada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y ya está operativa. Afecta a los sitios de Knight Consortium, el grupo de supuestos traders que promovían las inversiones, y a RainbowEx, donde se realizaban las operaciones. Además, se bloqueó una página que permitía descargar la plataforma para operar desde teléfonos celulares.

En el documento presentado ante el juez, los fiscales Matías Di Lello y Horacio Azzolin alegaron su petición: “Frente a este panorama, con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores (art. 183 C.P.P.), entendemos que el acceso a los sitios debe restringirse al público en general, al menos en nuestro país, pese a que la infraestructura de ambo, según consultas whois realizadas desde la UFECI está montada fuera de la República Argentina (todo apuntaría a que se utiliza la infraestructura del proveedor estadounidense Amazon)”.

La investigación se centra en determinar si se llevó a cabo una intermediación financiera no autorizada, lo que podría constituir un delito según el artículo 310 del Código Penal. Según indicaron, también se está evaluando la posibilidad de que se haya incurrido en lavado de activos.

En este sentido, en la presentación judicial los fiscales habían sugerido: “La medida más efectiva sería, desde luego, intentar dar de baja el contenido en origen para lo cual, como anticipamos, debería requerirse cooperación mediante un pedido de asistencia internacional que, además de insumir una considerable cantidad de tiempo, puede no ser admitido. Mientras se transita el camino de determinar la infraestructura del sitio y, eventualmente, trabajar con quienes registraron los nombres de dominio o con quienes alojan el contenido, proponemos una medida que puede paliar la situación: el bloqueo del acceso a los sitios ya citados a través de proveedores de servicio de internet (ISP por sus siglas en inglés) que operen en Argentina”.

“No alcancé a sacar la plata”

Por otra parte, Di Lello también convocó a la UFEIC del fiscal Alejandro Musso, con sede en San Isidro, un experto en la investigación de delitos con criptomonedas, para analizar la trazabilidad de la billetera de RainbowEX, el esquema promocionado, según confirmaron fuentes de la investigación.

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Al mismo tiempo, la fiscal del Valle Viviani comenzó a investigar el tema de oficio a partir de que un grupo de inversores presentara denuncias ante la Justicia provincial, alegando que no pudieron retirar sus ahorros del esquema financiero.

Los inversores aseguraron que sus fondos están bloqueados. En consecuencia, la magistrada busca esclarecer los hechos y evaluar si se trata de una estafa financiera. “Estoy esperando los 14 días hábiles a que todo se vuelva a reincorporar. Que todo esté bien. Confío en la palabra de Adolfo Suárez, mi abogado”, dijo Agustín, una de las primeras víctimas en romper le silencio ante los medios.

“Se frenó la plataforma y no alcancé a sacar la plata. Yo vendí una moto y la deposité ahí. Eran 1000 dólares”, confesó.