Misterio en las rutas: otra vez apareció un cargamento de billetes oculto en un vehículo como si fuese una carga de drogas

El movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo se volvió una tendencia durante las restricciones de circulación dictadas por la pandemia del coronavirus Covid-19. Y se arraigó después esa informal manera de trasladar dinero fuera de las transacciones bancarias. Plata no fiscalizada, al menos esa es la presunción que lleva al decomiso de billetes en controles viales. Pasó en los últimos días al ser detectada una ruta que llevaba divisas en bolsos hacia ese triángulo de las Bermudas que representa la zona conocida como la Triple Frontera. Y se repitió ahora en un operativo de seguridad vial en la ruta nacional 14.

El conductor de la camioneta detuvo la marcha y, después de entregar la documentación, le ofreció a los gendarmes dinero a cambio de que no le revisaran el vehículo. Quería evitar que el personal de la fuerza federal seguridad descubriera lo que llevaba: fajos de billetes por un total de 23.176.100 de pesos.

Todo sucedió en las últimas horas en la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 480, en inmediaciones del peaje inactivo Bonpland, en Corrientes. El operativo estaba a cargo del Escuadrón 7 Paso de los Libres.

Al momento de solicitar la documentación, el conductor de la camioneta ofreció una suma de dinero a cambio de evitar el control correspondiente, lo cual fue rechazado por los gendarmes, quienes continuaron con una minuciosa requisa del rodado. En presencia de testigos, se constató que una gran cantidad de fajos de billetes ocultos en distintos compartimientos, los cuales no contaban con ningún tipo de documentación que acredite su legal tenencia o procedencia, totalizando 23.176.100 pesos”, informó la Gendarmería Nacional en un comunicado de prensa.

Tras el hallazgo del dinero, intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres. Las autoridades judiciales ordenaron el secuestro del dinero, dos teléfonos celulares y demás elementos de interés.

El conductor del vehículo estaba en infracción de la Ley 19.359 sobre “Régimen Penal Cambiario”. El chofer de la camioneta y su acompañantes quedaron bajo investigación.

Un flujo irregular de dinero hacia la Triple Frontera

En el caso del dinero interceptado mientras era trasladado a la Triple Frontera, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana desarticularon una organización criminal asociada a una cadena de supermercados chinos que efectuaba movimientos de grandes sumas de dinero en infracción al artículo 303 del Código Penal referido a delitos contra el orden económico y financiero, incluido el lavado de activos

. Mediante 27 allanamientos simultáneos (26 en el área metropolitana y uno en Puerto Iguazú, Misiones), los agentes detuvieron a 15 sospechosos y secuestraron 16 vehículos, más de 600 mil dólares y 24 millones de pesos en efectivo, oro, armas de fuego, municiones, contadoras de billetes, una máquina para minar criptomonedas y otros elementos probatorios.

Producto de intervenciones telefónicas y tareas de campo que incluyeron vigilancias fijas y móviles, los investigadores determinaron la existencia de una organización constituida por una amplia estructura que era liderada por ciudadanos chinos con socios argentinos y colombianos. Con el objetivo principal de lavar activos, sus integrantes recaudaban el dinero de los supermercados para transportarlo de forma oculta en dobles fondos de autos hasta cuevas financieras, casas de cambio y, en otras ocasiones, a la triple frontera para cruzar por tierra a Paraguay. Además realizaban operaciones con criptomonedas y utilizaban testaferros para ocultar sus bienes.

Durante uno de los operativos realizados en Iguazú, un can de la Aduana y su guía descubrieron US$575.000 que estaban ocultos en un auto que iba rumbo a Paraguay.

Esa causa es tramitada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Ernesto Kreplak y por la instrucción de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola.

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