Caso Arcano: amplían querella a dos ejecutivos por lavado de activos

PublimetroSociedad19 de Octubre de 2016 ·

Tras ser formalizados en septiembre por la Fiscalía Oriente, por los delitos de infracción a la Ley General de Bancos del denominado caso Arcano, por la presunta estafa piramidal realizada por la empresa de Alberto Chang, los ex ejecutivos de la firma Niccole Soumastre Dreiman y David Senerman Finklestein tendrán que enfrentar una ampliación de la querella por el delito de lavado de activos. La acción se sustenta en que la empresa de propiedad de Soumastre, Asesorían Notthingham LTDA, fue utilizada para recibir pagos y transferencias de dinero por supuestas asesorías para empresas del grupo...



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